社会福祉法人 彩世会 定款

第１章　総則

（目的）

• （１）第一種社会福祉事業
• • (ア) 特別養護老人ホーム「コスモス苑」の設置経営
  • (イ) 特別養護老人ホーム「コスモス苑さとづか」の設置経営
• （２）第二種社会福祉事業
• • (ア) 老人デイサービス事業（コスモス苑デイサービスセンター）
  • (イ) 老人短期入所事業（コスモス苑さとづかショートステイ）

（名称）

（経営の原則等）

• ２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

（事業所の所在地）

第２章 評議員

（評議員の定数）

（評議員の選任及び解任）

• ２ 評議員選任・解任委員会は、監事１名、法人職員１名、外部委員２名の合計４名で構成する。
• ３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
• ４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
• ５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の１名以上が出席し、かつ、出席した外部委員全員が賛成する事を要する。

（評議員の任期）

• ２ 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
• ３ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員の報酬）

第3章 評議員会

（構成）

• ２ 評議員に議長を置き、その都度評議員の互選で定める。

（権限）

• （1） 理事及び監事の選任又は解任
• （2） 理事及び監事の報酬等の額
• （3） 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
• （4） 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
• （5） 定款の変更
• （6） 残余財産の処分
• （7） 基本財産の処分
• （8） 社会福祉充実計画の承認
• （9） その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

（招集）

• ２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求する事ができる。

（決議）

• ２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
• • （1） 監事の解任
  • （2） 定款の変更
  • （3） その他法令で定められた事項
• ３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
• ４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

（議事録）

• ２ 議長及び評議員会において選任した評議員２名は、前項の議事録に記名押印する。

第４章 役員及び職員

（役員の定数）

• • （１）理事 ６名以上８名以内
  • （２）監事 ２名
• ２ 理事のうち１名を理事長とする。
• ３ 理事のうち１名を業務執行理事とすることができる。

（役員の選任）

• ２ 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）

• ２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
• ３ 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

• ２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

（役員の任期）

• ２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
• ３ 理事又は監事は、第１５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

• （１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
• （２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員の報酬等）

（責任の免除）

（職員）

• ２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。
• ３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第５章 理事会

（構成）

（権限）

• (1) この法人の業務執行の決定
• (2) 理事の職務の執行の監督
• (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

（招集）

• ２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決議）

• ２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

• ２ 当該理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第６章 資産及び会計

（資産の区分）

• ２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
• （１） 北海道札幌市豊平区月寒東４条１０丁目
• • １３７番３ 934 平方メートル
  • １３７番４ 49 平方メートル
  • １３７番５ 935 平方メートル
  • １３７番６ 937 平方メートル
  • 所在の特別養護老人ホーム「コスモス苑」敷地
  • 計 ２,８５５平方メートル
• （２） 北海道札幌市豊平区月寒東４条１０丁目１３７番地５、１３７番地３、１３７番地６ 家屋番号 １３７番５
  　・鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付４階建特別養護老人ホーム「コスモス苑」
• • １階 １,０８４.６１平方メートル
  • ２階 ８５９.４５平方メートル
  • ３階 ８３０.２２平方メートル
  • ４階 ８３０.２２平方メートル
  • 地下１階２４５.０６平方メートル
  • 計 ３,８４９.５６平方メートル
  • ・ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建車庫 ８４.７８平方ﾒｰﾄﾙ
  • ・ 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建物置 ６.５０平方ﾒｰﾄﾙ
• （３）北海道札幌市清田区里塚２条２丁目
• • ６２０番１ 1,851.55 平方メートル
  • ６２１番 153.40 平方メートル
  • ６２２番 717.55 平方メートル
  • 所在の地域密着型特別養護老人ホーム「コスモス苑さとづか」敷地
  • 計 ２，７２２．５０平方メートル
• （４）北海道札幌市清田区里塚２条２丁目６２０番地１、６２１番地、６２２番地 家屋番号 ６２０番１
• ・鉄筋コンクリート造陸屋根２階建「地域密着型特別養護老人ホームコスモス苑さとづか」
• • １階 ９７１．１２平方メートル
  • ２階 ８１９．１８平方メートル
  • 計 １，７９０．３０平方メートル
• ３ その他財産は、基本財産以外の財産とする。
• ４ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

（基本財産の処分）

• （１） 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。
• （２） 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る）

（資産の管理）

• ２ 資産のうち現金は確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて保管する。

（事業計画及び収支予算）

• ２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

• (1) 事業報告
• (2) 事業報告の附属明細書
• (3) 貸借対照表
• (4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
• (5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書
• (6) 財産目録

• ２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類 については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、 その他の書類については、承認を受けなければならない。
• ３ 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
• • (1) 監査報告
  • (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (4) 事業の概要等を記載した書類

（会計年度）

（会計処理の基準）

（臨機の措置）

第７章 解散

（解散）

（残余財産の帰属）

第８章 定款の変更

（定款の変更）

• ２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を札幌市長に届けなければならない。第９章 公告の方法その他

（公告の方法）

（施行細則）

附則

• 1 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

• 理事長　　江端 英隆
• 理　事　　岡村 毅與志
• 理　事　　熊谷 みどり
• 理　事　　伊藤 信賢
• 理　事　　中村 正夫
• 理　事　　小島 英嗣
• 理　事　　辻 栄 二
• 監　事　　水 口 武
• 監　事　　三 澤 功

• ２ この定款は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、施行日以降に就任する評議員を施行日前に選任する場合は、第６条の例によらなければならない。